近日，中信银行南宁分行收到南宁市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议办公室(以下简称南宁市联席办）发来的“通报表扬”文件。文件中表扬该行8月成功拦截多起涉案资金转移案件，累计挽回涉案金额16.9万余元，劝阻群众受骗金额1.8万元，并对中信银行南宁分行警银联动的成效和行内员工风险识别能力表示了充分认可，这是2023年度中信银行南宁分行第二次获南宁市联席办通报表扬。

2023年8月，中信银行南宁分行在日常账户监测中发现，两名客户于厅堂智慧柜台开户后存在异常交易情况：存在小额试探后开始接收不同名账户资金转入，转入后通过POS机转出或转入多个证券公司账户，8月2日、8月10日该行风险监测系统预警对其进行暂停非柜面管控，并快速将拦截线索报送南宁市联席办，成功拦截涉案资金16.9万余元。

2023年8月2日，中信银行南宁枫林路支行成功拦截一起不法分子诱导老人购买“易经课程”的电信网络诈骗，成功劝阻客户转账，帮助客户避免了1.8万元资金损失。

下一步，中信银行南宁分行将继续坚持“更全、更快、更精准”的“资金链”治理宗旨，不断强化账户管理，夯实风险防控，发挥维护金融秩序的社会责任，坚决遏制电信网络诈骗高发多发势头，警银联动共同构筑反诈“防护网”，保护人民群众财产安全，切实维护金融安全与稳定。（中信银行南宁分行）